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ESCLUSIVO I clienti chiedono ai migliori custodi di rimanere in Russia

  • Le banche sono sempre più sotto pressione per impegnarsi in ruoli di custodia
  • Le banche affermano che onoreranno gli impegni esistenti con i clienti
  • Alcuni clienti temono che le uscite seguiranno quando i costi saliranno alle stelle

LONDRA/NEW YORK, 23 marzo – Le banche globali tra cui Citigroup Inc (CN), JPMorgan Chase & Co (JPM.N) e Société Générale (SOGN.PA) subiscono pressioni per impegnarsi ad agire come depositari in Staying in Russia come concorrenti e i fondi temono di poter perdere servizi cruciali per futuri investimenti nel paese.

Commercianti, banchieri e dirigenti di altre tre istituzioni finanziarie hanno detto a Reuters che stanno cercando o avevano chiesto, per conto dei clienti, assicurazioni sui piani a lungo termine di ciascuna banca per queste società, che stanno liquidando, liquidando e assicurando miliardi di dollari in Russia partecipazioni.

Le banche depositarie hanno dipartimenti che gestiscono i beni dei clienti a pagamento.

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Una fonte bancaria con sede a Londra, che ha parlato in modo anonimo per rispettare la riservatezza del suo principale cliente di fondi globali, ha affermato di essere in contatto settimanale con alti funzionari di Citibank Mosca sullo stato della sua attività di custodia.

La fonte ha affermato che il loro cliente era in attesa di negoziare le azioni russe quando riaprirà la Borsa di Mosca (MOEX), ma avevano bisogno della rassicurazione di avere un custode occidentale in loco.

Secondo la fonte, i dirigenti di Citigroup hanno affermato che serviranno i clienti fino a quando le sanzioni lo consentiranno.

Una fonte a conoscenza di Citi ha affermato che le principali società statunitensi e internazionali a Mosca utilizzano questa banca e tagliare quei clienti danneggerebbe le relazioni con i clienti. Altri banchieri hanno affermato che era vitale per il settore che Citi, un attore chiave, continuasse a operare a Mosca.

Citigroup ha rifiutato di commentare.

Un secondo banchiere con sede a New York ha affermato di aver chiesto a SocGen assicurazioni che sarebbero “rimaste sul posto” in modo che la sua banca potesse soddisfare i requisiti di custodia dei clienti. I dirigenti di SocGen hanno promesso che lo avrebbero fatto, almeno a breve termine, ha affermato la fonte.

Citigroup e SocGen, la società madre francese di Rosbank (ROSB.MM), hanno già annunciato piani per ridurre drasticamente le operazioni a Mosca nell’ambito di un vasto programma di sanzioni occidentali volte a isolare economicamente la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Continua a leggere

Entrambe le banche hanno affermato che supporteranno i propri clienti nelle complesse attività di regolamento o riduzione dell’esposizione alla Russia e il completamento di questi prelievi richiederà tempo.

Ma nessuno ha rilasciato una dichiarazione pubblica sullo stato a lungo termine dei propri servizi di custodia, lasciando alcuni clienti nervosi per il futuro.

In una dichiarazione inviata via e-mail, una portavoce di SocGen ha affermato che il gruppo “conduce i propri affari in Russia con estrema cautela e selettività, supportando al contempo i suoi clienti storici”.

SocGen “rispetta rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti applicabili e attua scrupolosamente le misure necessarie per applicare rigorosamente le sanzioni internazionali non appena queste vengono rese pubbliche”.

La banca ha rifiutato di commentare specificamente la sua attività di custodia in Russia.

JPMorgan Chase & Co (JPM.N) offre anche servizi di custodia simili dal suo avamposto di Mosca. Secondo una fonte a conoscenza della questione, la banca ha ricevuto richieste da parte di clienti che chiedevano assicurazioni che i servizi di custodia continueranno a essere forniti. In precedenza ha affermato che continuerà ad agire come custode per i suoi clienti.

Anche la Bank of New York Mellon Corp (BK.N) ha annunciato che continuerà a offrire servizi di custodia in Russia.

ESCLUSIVO VOI

Se le banche decidessero di sospendere i loro servizi di custodia a Mosca, molti investitori occidentali che già detengono azioni o obbligazioni russe dovrebbero cercare altrove una banca che detenga tali attività, mentre altri cercano di trarre vantaggio da un mercato finanziario o da un rally economico quando le sanzioni sono state revocate e annullate. , trovare un modo potrebbe rendere più difficile il perseguimento di tali piani.

SocGen, la terza banca francese, ha avvertito il 3 marzo che in un “possibile scenario estremo” potrebbe perdere la proprietà delle sue attività in Russia. Continua a leggere

Citi, nel frattempo, aveva inizialmente affermato che avrebbe gestito le sue attività russe su “una base più limitata” dopo la guerra, che il presidente Vladimir Putin ha descritto come “un’operazione militare speciale”.

Ma entro il 14 marzo, ha affermato che avrebbe accelerato e ampliato la portata di tale ritirata uscendo dai suoi clienti istituzionali e di gestione patrimoniale in Russia. Continua a leggere

Oltre ai servizi di transazione, molti dei team di custodia con sede a Mosca offrono componenti aggiuntivi come la traduzione in lingua dei documenti della banca centrale, che sono anche molto apprezzati dai clienti occidentali, ha affermato la fonte.

La Banca centrale russa ha dichiarato separatamente mercoledì che parte del trading in borsa riprenderà giovedì, con 33 titoli programmati per essere negoziati alla borsa di Mosca per un periodo limitato e le vendite allo scoperto saranno vietate. Continua a leggere

La sfida per le banche di adempiere agli obblighi nei confronti dei clienti in Russia sta aumentando e potrebbe diventare ancora più scoraggiante se le sanzioni venissero inasprite poiché questa settimana cade l’anniversario di un mese dell’invasione.

La Russia ha emanato nuove regole severe per gli stranieri che richiedono permessi per acquistare e vendere beni russi, dai titoli agli immobili. Continua a leggere

Un altro banchiere con sede a New York ha descritto l’attività di assicurarsi che i clienti rispettino le sanzioni relative alla detenzione di titoli come un “incubo logistico” e ha affermato che la sua azienda ha assunto 20 nuovi dipendenti per la conformità nelle ultime settimane.

Le società globali, le banche e gli investitori hanno finora rivelato quasi 135 miliardi di dollari di esposizione alla Russia, secondo le dichiarazioni della società. Continua a leggere

Secondo le ultime informazioni sul portafoglio disponibili, anche i gestori di fondi statunitensi, tra cui Vanguard e Capital Group Companies Inc, che gestiscono il franchising American Funds, popolare tra milioni di pensionati e risparmiatori di pensioni, hanno rivelato grandi esposizioni superiori a miliardi di dollari. Continua a leggere

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Reportage di Sinead Cruise a Londra e Matt Scuffham e Megan Davies a New York Reportage aggiuntivo di Paritosh Bansal a New York Montaggio di Matthew Lewis

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